Das börsenüberwachungsunternehmen BestChange hat ein neues tool zur überprüfung von kryptowährungsadressen unter dem gesichtspunkt der internationalen geldwäschebekämpfung (AML) eingeführt.
Der AML-analysator, der sich auf der überwachungswebsite befindet, ermöglicht es Ihnen, kryptowährungsadressen zu überprüfen, bevor sie gelder senden oder empfangen, was dazu beiträgt, die risiken bei der Interaktion mit verschiedenen krypto-assets zu minimieren. Die AML-analysefunktion unterstützt dutzende von top-krypto-assets, darunter BTC, ETH, DOGE, MATIC, XRP, münzen, token und die beliebtesten blockchains für sie – ERC20, TRC20. Abhängig von den erhaltenen ergebnissen liefert der dienst automatisch empfehlungen, die den entscheidungsprozess erleichtern. Die schnittstelle ist intuitiv, so dass der verifizierungsprozess für alle nutzer schnell und bequem ist.
- Um den dienst zu nutzen, benötigen sie lediglich eine e-mail-adresse, an die sie e-mails senden können. Eine registrierung ist nicht erforderlich.
Kryptowährungsdienste müssen die anforderungen der internationalen finanzaufsichtsbehörden erfüllen und eingehende transaktionen auf das vorhandensein/fehlen von risikokennzeichen überprüfen. Wenn eine kryptoadresse anzeichen für direkte/indirekte verdächtige verbindungen und/oder verschiedene risiko-tags aufweist, können gelder zur überprüfung und KYC-verfahren (know your customer) eingefroren werden, um die quelle der gelder zu ermitteln.
Das BestChange-team empfiehlt, krypto-adressen zu verifizieren, bevor sie geldmittel senden. Die verifizierung ist gegen eine geringe gebühr pro verifizierung möglich, und alle nachfolgenden Verifizierungen einer zuvor verifizierten adresse sind kostenlos. Im gegensatz zu anderen diensten, die sich auf massenverifizierungen konzentrieren, bietet der AML-analysator von BestChange individuelle überprüfungen und minimiert so die risiken für private nutzer bei der Interaktion mit krypto-guthaben.
Aus gründen der bequemlichkeit sind die folgenden zahlungsoptionen verfügbar, die die benutzer nur minimal mit gebühren belasten:
- Tron TRX
- Bitcoin Lightning
- Volet USD
- Payeer USD
Testen sie den AML-analysator: https://www.bestchange.com/report/
