Dies ist eine Übersetzung des ursprünglichen englischen Artikels.
Cluj-Napoca, Rumänien, 9. Februar 2022, Chainwire
Tradesilvania – die Premium-Plattform für Krypto- und digitale Vermögensanlagen hat die Erweiterung des Compliance- und Managementteams des Unternehmens bekannt gegeben, indem Mihaela Anamaria Dragoiu zur neuen Direktorin für Risiko- und Regulierungsangelegenheiten ernannt wurde.
Mihaela Anamaria Dragoiu ist die ehemalige Leiterin der Präventions-, Aufsichts- und Kontrolldirektion der FIU Rumänien (ONPCSB) mit über 20 Jahren Erfahrung in der Institution.
Sie war an der Entwicklung des rechtlichen Rahmens (Primär- und Sekundärgesetzgebung) in diesem Bereich beteiligt, einschließlich des Gesetzes 129/2019, das nach den Änderungen der Regierungsnotverordnung 111/2020 die rechtlichen Anforderungen für die Genehmigung/Registrierung von Anbietern digitaler Wallets und Anbietern von Krypto-Börsendiensten als meldepflichtige Einheiten festlegt. Im selben Zeitraum war Mihaela Anamaria Dragoiu Mitglied und Vertreterin der FIU Rumänien in der Kommission für die Genehmigung von Währungswechseloperationen im rumänischen Finanzministerium.
Frau Dragoiu beteiligte sich (gemeinsam mit verschiedenen staatlichen Institutionen, AML/CFT-Aufsichten und Regulierungsbehörden) an zahlreichen nationalen und internationalen AML/CTF-Projekten und -Aktivitäten, wie dem Evaluierungsprozess zur Umsetzung der 4. Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (EU) 2015/849 in Rumänien, der von der Europäischen Kommission in Zusammenarbeit mit Experten des Europarats durchgeführt wurde, der Umsetzung des von der Europäischen Kommission finanzierten Projekts zur Risikoabschätzung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf nationaler Ebene, sowie den Verhandlungen zu dem im Juli 2021 von der Europäischen Kommission eingeleiteten Paket von legislativen Vorschlägen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML-Paket).
Mihaela Anamaria Dragoiu wird dem Team von Tradesilvania helfen, den Compliance-Rahmen des Unternehmens weiterzuentwickeln und an die neuesten gesetzlichen Anforderungen in Rumänien und der Europäischen Union anzupassen. Mit mehr als 21 Jahren regulatorischer Erfahrung, die sie innerhalb der rumänischen Finanzaufklärungsstelle (FIU) erworben hat, wird Frau Dragoiu zum ständigen Bestreben unseres Unternehmens beitragen, seinen Risikomanagementrahmen und die KYV/KYT-Elemente für digitale Vermögenswerte weiterzuentwickeln.
Ihre Teilnahme an der Entwicklung von Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche in Rumänien und deren Synchronisierung mit dem europäischen Rechtsrahmen erleichtert den Dialog zwischen dem Unternehmen und den relevanten Behörden.
„Die besten Compliance-Experten in unser Unternehmen zu ziehen, ist für uns ein natürlicher Schritt. Die Mission von Tradesilvania besteht darin, gemeinsam mit den lokalen Finanzinstitutionen und erfahrenen externen Partnern eine moderne digitale Finanzinfrastruktur in einem sicheren Umfeld zu entwickeln, in dem die bewährten Praktiken sowohl aufstrebender Industrien als auch klassischer Finanzsysteme angewendet werden. Die Demokratisierung des Zugangs der Rumänen zum Kryptomarkt erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Bereichen. Die herausragende Erfahrung von Frau Dragoiu wird uns helfen, die Compliance-Standards in der rumänischen Krypto-Industrie kontinuierlich zu verbessern. Wir entwickeln unsere Plattform ständig weiter, um digitale Dienstleistungen anzubieten, die sowohl den Bedürfnissen unserer Kunden als auch den Anforderungen der Behörden und Regulierungsbehörden entsprechen, um ein wichtiger Partner in der Blockchain-Infrastruktur in Rumänien zu werden“, sagte Herr Ciprian Dobrescu, CEO – Tradesilvania
Mihaela Anamaria Dragoiu – Direktorin für Risiko- und Regulierungsangelegenheiten: „Ich bin begeistert, dem Team von Tradesilvania beizutreten und gemeinsam die Entwicklung des Compliance-Rahmens im Kontext des innovativen beschleunigten Wachstums von Blockchain-Diensten in Rumänien fortzusetzen. Der Kryptomarkt stellt spezifische Compliance-Herausforderungen dar, die eine ständige Kommunikation mit dem Finanzumfeld und die kontinuierliche Entwicklung des internen und externen regulatorischen Rahmens erfordern. Unser Ziel ist es, den langfristigen Dialog mit den staatlichen Institutionen zu unterstützen und allen Teilnehmern am Markt für digitale Vermögenswerte in Rumänien und der Europäischen Union eine kostenlose Bildung anzubieten“.
Über Tradesilvania.com
Tradesilvania.com ist eine digitale Plattform, die auf Krypto-Investitionen und -Handel spezialisiert ist, mit Hauptsitz in Cluj-Napoca, Rumänien. Die Plattform von Tradesilvania.com bietet 24/7-Zugang zu 47 Kryptowährungen und 107 Paarungen, die für automatische Transaktionen über eine Web- und mobile App sowie OTC (Over-the-Counter)-Dienstleistungen, virtuelle Vermögensverwaltung, Verwahrung und Blockchain-Finanzinfrastruktur für ihre Kunden, Einzelpersonen, Unternehmen und Institutionen zur Verfügung stehen.
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