Scammer

Een scammer is iemand die doelbewust anderen misleidt om cryptocurrency, persoonsgegevens of geld te stelen, variërend van een eenling die een nepweggeefactie runt tot een lid van een georganiseerd crimineel netwerk dat een scamcomplex op industriële schaal beheert. Wat crypto-scammers onderscheidt van traditionele fraudeurs is het gereedschap dat ze tot hun beschikking hebben: onomkeerbare blockchain-transacties, pseudonieme wallets, en het vermogen om exchanges, beroemdheden of overheidsfunctionarissen overtuigend genoeg na te bootsen om de gebruikelijke voorzichtigheid van een slachtoffer te omzeilen.

Scammers vallen doorgaans in een paar herkenbare categorieën. Phishing-scammers sturen nepmails, sms'jes of wallet-"goedkeurings"-verzoeken die bedoeld zijn om een doelwit te verleiden bestedingsrechten weg te geven. Romance- en "pig butchering"-scammers bouwen wekenlang een nepvriendschap of -relatie op via datingapps of berichtenplatforms, waarna ze het slachtoffer naar een frauduleus handelsplatform sturen, om vervolgens te verdwijnen zodra er "belasting" of "kosten" voor een opname worden geëist. Anderen zetten een rugpull op: ze lanceren een token met een gelikte website en roadmap, om daarna de liquiditeit leeg te trekken en te verdwijnen.

Volgens blockchain-analysebureau Chainalysis bedroegen de wereldwijde verliezen door crypto-scams in 2025 naar schatting 17 miljard dollar, een forse stijging ten opzichte van het jaar daarvoor, waarbij het gemiddelde individuele scambedrag opliep tot ongeveer 2.764 dollar. Een groot deel van deze recente groei komt door AI-gegenereerde deepfakes en chatbots waarmee één operator overtuigende gesprekken kan voeren met duizenden doelwitten tegelijk, en door georganiseerde scamcentra geconcentreerd in Zuidoost-Azië, waar onderzoekers verhandelde arbeiders hebben aangetroffen die onder dwang deze fraudeschema's moeten uitvoeren.

Veelvoorkomende waarschuwingssignalen zijn ongevraagd beleggingsadvies, druk om snel te handelen, verzoeken om geld van een gereguleerde exchange te halen, en elke belofte van gegarandeerd of ongewoon hoog rendement.