Compliance & Wetgeving

Crypto Legal is een bekroond bureau met hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk, gespecialiseerd in geavanceerde blockchain-forensische en juridische diensten met betrekking tot cryptocurrencies. Met een focus op claims, geschillen, AML-compliance, financiële fraude en terugvordering van activa, helpen we cliënten door het complexe juridische landschap van de blockchain-industrie te navigeren.

"Onze intellectuele eigendomsadvocaten hebben de achtergrond en kwalificaties van advocaten in grote advocatenkantoren, zonder alle onnodige kosten en overhead. Wij gaan snel omdat we geen interne organisatorische hiërarchie hoeven te beheren voordat we voor een cliënt in actie komen. Wanneer cliënten contact met ons opnemen, hebben zij rechtstreeks te maken met een ervaren advocaat of een lid van onze professionele staf, niet met een junior advocaat of een zomerjurist. Als gevolg daarvan bieden wij cliënten zowel de deskundigheid van een groot bedrijf als de efficiëntie van een klein bedrijf."

"Coin Center, gevestigd in Washington, D.C., is het toonaangevende non-profit onderzoeks- en belangenbehartigingscentrum gericht op de openbare beleidskwesties waarmee cryptocurrency en gedecentraliseerde computertechnologieën zoals Bitcoin, Ethereum en dergelijke te maken hebben.

Onze missie is het verdedigen van de rechten van individuen om vrije en open cryptocurrency-netwerken te bouwen en te gebruiken: het recht om code te schrijven en te publiceren om deze te lezen en uit te voeren. Het recht om zich te verenigen in peer-to-peer netwerken. En het recht om dit alles privé te doen.

We doen dit door beleidsonderzoek te produceren en te publiceren, beleidsmakers en de media voor te lichten over cryptocurrencies, te pleiten voor gezond overheidsbeleid en door rechtszaken aan te spannen om digitale burgerlijke vrijheden te verdedigen."

"Coinfirm creëert een veiligere blockchain economie door in de innovatieve voorhoede te staan van crypto AML compliance, analytics en het traceren van illegale activa. Ons toonaangevende risicobeheer helpt 845k+ blockchain-protocollen duurzaam te schalen.

Opgericht in 2016 door ervaren compliance-, technologie- en financiële professionals, zijn we uitgegroeid tot een wereldwijd erkend RegTech-bedrijf. Onze kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Polen, de VS, Canada en Japan ondersteunen financiële inclusieprojecten, bestrijden mensenhandel en beschermen de wereldwijde digitale economie.

De oplossingen van het bedrijf worden ingezet door marktleiders, variërend van cryptobeurzen zoals Binance, protocollen zoals ADA tot grote financiële instellingen zoals PKO BP."

"Gresham International is de marktleider in Cryptocurrency & Blockchain Gaming Legal Services. 

Sinds 2016 hebben we ondernemers, bedrijven, overheden en groepen bijgestaan bij het op de markt brengen van hun valuta of tokenaanbod. Tot op heden zijn we er trots op dat we bedrijven hebben bijgestaan bij het ophalen van meer dan $900 miljoen tijdens hun ophaalperiode. 

Naast aanbieders van valuta ondersteunen we bedrijven die werkzaam zijn binnen de cryptocurrency ruimte, zoals Mining Operations, Investment Funds, Exchanges, Crypto-media, Crypto-financiële en Traditionele Financiële Groepen. Ons werk omvat het ontwikkelen van strategieën, het creëren van documenten en het beheren van projecten om onze klanten te beschermen tijdens de levensduur van hun activiteiten door te zorgen voor compliance in evenwicht met het voldoen aan zakelijke vereisten. 

Wij hanteren een consultatieve aanpak om u te helpen de markt, compliance-kwesties en praktische problemen rond de cryptocurrency-markt te begrijpen. Wij kunnen de investerings-, juridische en praktische documentatie opstellen, samen met de strategie die u nodig hebt om compliant te worden en te blijven terwijl u de doelstellingen van uw project haalt. 

Gresham International werkt niet met een affiliate systeem. Dit betekent dat al onze medewerkers in teamverband werken. Onze diensten zijn maatwerk, er is geen kant-en-klare oplossing voor een van onze klanten. "

Onze werkzaamheden zijn 100% ethisch en we werken alleen met innovatieve bedrijven. We zijn er trots op dat we de echte marktleiders zijn geworden in Cryptocurrency compliance en strategie.

"De wereldwijde blockchainvereniging INATBA is gevestigd in het hart van Europa en streeft naar het volgende:

Het onderhouden van een permanente en constructieve dialoog met overheden en regelgevers die bijdraagt aan de convergentie van de regelgevingsaanpak van blockchain en andere gedistribueerde grootboektechnologieën wereldwijd.

Het bevorderen van een open, transparant en inclusief mondiaal bestuursmodel voor blockchain en andere gedistribueerde grootboektechnologie-infrastructuren dat de gedeelde belangen weerspiegelt van belanghebbenden uit de industrie, start-ups en het mkb, maatschappelijke organisaties, overheden en internationale organisaties.

De ontwikkeling en vaststelling van interoperabiliteitsrichtsnoeren, specificaties en wereldwijde normen ondersteunen, om vertrouwde, traceerbare, gebruikersgerichte digitale diensten te verbeteren.

Specifieke richtsnoeren en specificaties ontwikkelen voor de ontwikkeling en versnelling van vertrouwde sectorale blockchain- en DLT-toepassingen in specifieke sectoren."

"Legal Nodes helpt oprichters hun juridische zaken allemaal op één plek op te lossen, met hulp van een netwerk van internationale advocaten binnen handbereik.

Wij bieden ook Virtual Legal Officers, die activiteiten transparant orkestreren, waardoor de kosten laag blijven en de output omhoog."

"Hoe we hier zijn gekomen

Notabene is opgericht in 2020 om de Crypto Travel Rule van de FATF op te lossen.

Twee van onze oprichters richtten eerder Bitcoin-startups op die werden opgedoekt vanwege een gebrek aan goede regelgeving (Kipochi, Mondome, Yaykuy en 37coins).

?

Om de naleving van de reisregel op te lossen voor de gehele financiële dienstverleningssector, begonnen we met het bouwen van een betrouwbare gegevenslaag voor blockchaintransacties voor protocolagnostische communicatie.

Nu gebruiken bedrijven onze holistische software om tegenpartijrisico's met honderden tegenpartijen te beheren zonder de transactiestroom van hun klanten te belemmeren. 

?

Maar dat is nog maar het begin.

Notabene is op weg om de complexiteit van de wereldwijde naleving van de regelgeving weg te nemen en de rol van cryptografie in mainstream-transacties te versterken. "

"Perkins Coie is een toonaangevend internationaal advocatenkantoor dat bekend staat om het leveren van hoogwaardige, strategische oplossingen en buitengewone klantenservice in zaken die van vitaal belang zijn voor het succes van onze cliënten. Met meer dan 1.200 advocaten in kantoren in de Verenigde Staten en Azië, bieden wij een volledig scala aan juridisch advies op het gebied van corporate, commerciële geschillen, intellectuele eigendom en regelgeving aan een breed scala van cliënten, waaronder veel van 's werelds meest innovatieve bedrijven en industrieleiders, alsmede publieke en non-profit organisaties."

"Waarom TaxBit

Een modern technologieplatform voor digitale belasting en boekhouding

Ontworpen door CPA's & belastingadvocaten

Wanneer het aankomt op de uitgifte van formulieren 1099 en het indienen van belastingformulieren, is het een spel zonder fouten.

Naadloze integratie

API's integreren eenvoudig en intuïtief met elk native platform, waardoor onmiddellijke automatisering en optimalisatie mogelijk is.

Trusted by the industry

Partnerships with and servicing many of the industry's most reputable exchanges.

Privacy & security focused

Independently SOC2 certified. We waken over de veiligheid van uw gegevens.

Intelligente optimalisatie

Slimme belasting- en bestedingstools synthetiseren miljarden gegevenspunten zodat onze gebruikers betere beslissingen kunnen nemen.

Trusted by the authorities

Werken met enkele van de grootste regelgevende instanties ter wereld."

Opgericht in 2013 is Trace Labs begonnen met het implementeren van traceersystemen voor voedselverwerkende bedrijven in Europa. Om problemen met het vertrouwen in de supply chains op te lossen hebben we in 2016 voor het eerst de blockchain technologie geïntroduceerd en zijn we sindsdien begonnen met het ontwikkelen van universele data-uitwisselingsoplossingen om het vertrouwen in de supply chains te vergroten. In 2017 deden we mee aan de Walmart Food Innovation Pipeline en kregen we de Walmart Innovation Spark Award.

Ter ondersteuning van de schaalbaarheid voor supply chain use-cases hebben we in 2018 het op Ethereum gebaseerde OriginTrail-protocol ontworpen en gelanceerd. Met de ingebouwde logica van wereldwijde datastandaarden ondersteunt het systeem universele gegevensuitwisseling (interoperabiliteit), verbindt het legacy IT-systemen met elkaar in plaats van deze te vervangen (interconnectiviteit) en zorgt het voor de immutabiliteit van gegevens door gebruik te maken van de blockchain-technologie (integriteit).

"We bouwen aan een veiliger financieel systeem voor miljarden mensen

We combineren blockchaingegevens met geavanceerde analyses om financiële instellingen en overheden te helpen fraude, het witwassen van geld en financiële criminaliteit te bestrijden."

"Onze missie

Onze missie is om cryptohandelaren en belastingprofessionals te voorzien van de meest gebruiksvriendelijke belasting- en boekhoudsoftware voor cryptocurrency-investeringen, handel en fondsactiviteiten.

Onze visie: Easy Crypto Taxes

Het idee achter ZenLedger is eenvoudig. Het berekenen van je cryptocurrency belastingen is moeilijk, en wij maken het makkelijk door een digitale workflow te bieden om het hele proces te vereenvoudigen, te optimaliseren en te automatiseren."