TRM Labs

TRM Labs is een blockchain-intelligentiebedrijf dat tools en data levert voor het opsporen en onderzoeken van financiële criminaliteit via cryptocurrency. Het platform ondersteunt transactiemonitoring, wallet-screening, due diligence van entiteiten en forensisch onderzoek op meer dan 57 blockchains en 1,9 miljard assets.

Opgericht in 2018 en gevestigd in San Francisco, Californië, bedient TRM Labs financiële instellingen, cryptocurrency-beurzen, rechtshandhavingsinstanties, toezichthouders en overheidsorganisaties, waaronder de FBI en het Amerikaanse ministerie van Financiën. Het bedrijf werd opgericht door Esteban Castaño en Rahul Raina en heeft kantoren in Washington DC, Londen, Parijs, Buenos Aires, Bangalore en Caïro.

TRM Labs biedt een API voor programmatische toegang tot blockchain-intelligentie, een trainings- en certificeringsprogramma genaamd TRM Academy en een coördinatienetwerk genaamd Beacon voor samenwerking in realtime tussen rechtshandhaving en financiële instellingen. Het bedrijf behaalde in december 2024 FedRAMP High-autorisatie, waardoor het inzetbaar is in Amerikaanse federale overheidsomgevingen.