TRM Labs

TRM Labs ist ein Unternehmen für Blockchain-Intelligenz, das Werkzeuge und Daten zur Erkennung und Untersuchung von Finanzkriminalität über Kryptowährungen bereitstellt. Die Plattform unterstützt Transaktionsüberwachung, Wallet-Screening, Sorgfaltspflicht gegenüber Einheiten und forensische Untersuchungen über mehr als 57 Blockchains und 1,9 Milliarden Assets.

TRM Labs wurde 2018 gegründet, hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und bedient Finanzinstitute, Kryptowährungsbörsen, Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden sowie Regierungsorganisationen, darunter das FBI und das US-Finanzministerium. Das Unternehmen wurde von Esteban Castaño und Rahul Raina gegründet und unterhält Büros in Washington DC, London, Paris, Buenos Aires, Bangalore und Kairo.

TRM Labs bietet eine API für den programmatischen Zugriff auf Blockchain-Intelligenz, ein Schulungs- und Zertifizierungsprogramm namens TRM Academy sowie ein Koordinationsnetzwerk namens Beacon für die Zusammenarbeit in Echtzeit zwischen Strafverfolgungsbehörden und Finanzinstituten. Im Dezember 2024 erhielt das Unternehmen die FedRAMP-High-Zertifizierung, die seinen Einsatz in US-amerikanischen Bundesbehörden ermöglicht.