Blockchain Intelligence Group

Blockchain Intelligence Group ist ein kanadischer Anbieter von Blockchain-Forensik, Untersuchungssoftware für Kryptowährungen und Compliance-Tools zur Geldwäschebekämpfung. Das Unternehmen bedient Strafverfolgungsbehörden, Regierungsstellen, Banken, Kryptowährungsbörsen und regulierte Finanzinstitute, die digitale Vermögenstransaktionen verfolgen und überwachen müssen.

Das 2015 gegründete und in Kanada ansässige Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von BIGG Digital Assets Inc. (CSE: BIGG). Die zwei Hauptprodukte sind QLUE, eine visuelle Blockchain-Untersuchungsplattform, mit der Ermittler Kryptowährungsflüsse über mehrere Chains hinweg verfolgen und gerichtsverwertbare Berichte erstellen können, sowie BitRank Verified, ein API-basiertes Risikobewertungstool, das jeder Kryptoadresse eine Sicherheitsbewertung zwischen 0 und 100 zuweist, um AML- und KYC-Compliance-Prüfungen in Echtzeit zu ermöglichen.

Weitere Angebote umfassen den Entity Explorer für Risiko- und Compliance-Berichte zu Kryptowährungsdienstleistern, einen Address Watch-Benachrichtigungsdienst zur Überwachung bestimmter Wallets, forensische Ermittlungsdienstleistungen sowie das Schulungsprogramm Certified Cryptocurrency Investigator. Die Plattform unterstützt 18 Blockchains und verfügt über eine umfangreiche Attributionsdatenbank, die auf Open-Source-Intelligence und proprietären Heuristiken basiert.