Roemeens cryptocurrency-platform Tradesilvania.com benoemt Mihaela Drăgoiu, voormalig hoofd van de Directie Toezicht en Controle van FIU Roemenië (ONPCSB), tot nieuwe Risk & Regulatory Affairs Director

Bijgewerkt:
9 februari 2022.
Crypto Bedrijven, Persbericht

ETH 2,91% Anti-Money Laundering [AML] VASP (Virtual Asset Service Provider)

Dit is een vertaling van het originele Engelstalige artikel.

Cluj-Napoca, Roemenië, 9 februari 2022, Chainwire

Tradesilvania – het premium platform voor investeringen in cryptocurrency en digitale activa, heeft de uitbreiding van het compliance- en managementteam van het bedrijf aangekondigd door Mihaela Anamaria Dragoiu te benoemen tot de nieuwe Risk & Regulatory Affairs Director.

Mihaela Anamaria Dragoiu is het voormalige hoofd van de Directie Preventie, Toezicht en Controle van FIU Roemenië (ONPCSB), met meer dan 20 jaar ervaring binnen de instelling.

Zij was betrokken bij de ontwikkeling van het wettelijk kader (primaire en secundaire wetgeving) op dit gebied, waaronder Wet 129/2019, die na de wijzigingen van Noodverordening van de Regering 111/2020 de wettelijke vereisten vastlegt voor de vergunningverlening/registratie van aanbieders van digitale wallets en aanbieders van cryptowisseldiensten als meldingsplichtige entiteiten. In dezelfde periode was Mihaela Anamaria Dragoiu lid en vertegenwoordiger van FIU Roemenië in de Commissie voor de Vergunningverlening van Valutawisselverrichtingen binnen het Roemeense ministerie van Financiën.

Mevrouw Dragoiu nam (samen met verschillende overheidsinstellingen, AML/CFT-toezichthouders en regelgevende autoriteiten) deel aan vele nationale en internationale AML/CFT-projecten en -activiteiten, zoals het evaluatieproces met betrekking tot de implementatie van de 4e Richtlijn ter bestrijding van witwassen (EU) 2015/849 in Roemenië, uitgevoerd door de Europese Commissie in samenwerking met experts van de Raad van Europa, de implementatie van het door de Europese Commissie gefinancierde project inzake de Risicobeoordeling van Witwassen en Terrorismefinanciering op nationaal niveau, en de onderhandelingen over het pakket wetgevingsvoorstellen inzake AML/CFT (AML-pakket), gelanceerd door de Europese Commissie in juli 2021.

Mihaela Anamaria Dragoiu zal het team van Tradesilvania helpen om het juridische compliancekader van het bedrijf verder te ontwikkelen en aan te passen aan de nieuwste wettelijke vereisten in Roemenië en de Europese Unie. Met meer dan 21 jaar regelgevende ervaring, opgedaan binnen de Roemeense Financiële-inlichtingeneenheid (FIU), zal mevrouw Dragoiu bijdragen aan de voortdurende inspanning van ons bedrijf om het risicobeheerkader en de KYV/KYT-elementen voor digitale activa te ontwikkelen.

Haar deelname aan de ontwikkeling van wetten ter voorkoming van witwassen in Roemenië en de afstemming daarvan op het Europese wettelijke kader vergemakkelijkt de dialoog tussen het bedrijf en de relevante autoriteiten.

“Het aantrekken van de beste compliance-experts binnen ons bedrijf is voor ons een logische stap. De missie van Tradesilvania is om samen met lokale financiële instellingen en ervaren externe partners een moderne digitale financiële infrastructuur te ontwikkelen, in een veilige omgeving waarin goede praktijken van zowel opkomende sectoren als klassieke financiële systemen worden toegepast. Democratisering van de toegang van Roemenen tot de cryptocurrencymarkt vereist nauwe samenwerking tussen beide domeinen. De uitzonderlijke ervaring van mevrouw Dragoiu zal ons helpen de compliancestandaarden in de Roemeense cryptocurrency-industrie voortdurend te verbeteren. We ontwikkelen ons platform voortdurend verder om digitale diensten aan te bieden die zowel aan de behoeften van onze klanten als aan de eisen van autoriteiten en toezichthouders voldoen, om een belangrijke partner te worden in de blockchaininfrastructuur in Roemenië”, aldus de heer Ciprian Dobrescu, CEO van Tradesilvania.

Mihaela Anamaria Dragoiu – Risk & Regulatory Affairs Director: “Ik ben verheugd om deel uit te maken van het team van Tradesilvania en samen verder te bouwen aan de ontwikkeling van het compliancekader, in de context van de innovatieve en versnelde groei van blockchaindiensten in Roemenië. De cryptocurrencymarkt brengt specifieke compliance-uitdagingen met zich mee die voortdurende communicatie met de financiële omgeving vereisen, samen met de continue ontwikkeling van het interne en externe regelgevingskader. Ons doel is om de langetermijndialoog met overheidsinstellingen te ondersteunen en een aanbieder te zijn van gratis educatie aan alle deelnemers op de markt voor digitale activa in Roemenië en de Europese Unie”.

Over Tradesilvania.com

Tradesilvania.com is een digitaal platform gespecialiseerd in investeren en handelen in cryptocurrency, met hoofdkantoor in Cluj-Napoca, Roemenië. Het platform van Tradesilvania.com biedt 24/7 toegang tot 47 cryptocurrencies en 107 handelsparen die beschikbaar zijn voor automatische transacties via een web- en mobiele app, evenals OTC-diensten (over-the-counter), beheer van virtuele activa, bewaring (custody) en blockchain-financiële infrastructuur voor zijn klanten, particulieren, bedrijven en instellingen.