Bitgrail

BitGrail was een kleine Italiaanse cryptocurrency-exchange die berucht werd in februari 2018, toen oprichter Francesco Firano aankondigde dat ongeveer 17 miljoen Nano-tokens (destijds bekend als RaiBlocks) van het platform waren verdwenen, op dat moment naar schatting 170 miljoen dollar waard.

BitGrail had een onevenredig groot deel van het handelsvolume in Nano in handen, waardoor het verlies zowel de koers als de community van de coin hard raakte. In de maanden voor de aankondiging hadden gebruikers al waarschuwingssignalen opgemerkt: verplichte identiteitsverificatie, plotselinge bevriezingen van opnames van verschillende tokens, en geruchten dat de exchange afstevende op een exit scam. Toen Firano de tekorten uiteindelijk bekendmaakte, vroeg hij de kernontwikkelaars van Nano om het grootboek van het netwerk te forken en de verdwenen coins in feite opnieuw uit te geven, een verzoek dat de ontwikkelaars weigerden omdat het indruiste tegen de onveranderlijkheid van blockchain, en omdat hun eigen onderzoek geen fout in het Nano-protocol zelf aantoonde.

BitGrail vroeg enkele weken later faillissement aan. Een door de rechtbank aangesteld onderzoek stelde vervolgens vast dat het merendeel van de vermiste Nano geleidelijk was weggevloeid uit de exchange gedurende de tweede helft van 2017, en niet door één enkele inbraak. In 2019 oordeelde een Italiaanse faillissementsrechtbank dat Firano persoonlijk aansprakelijk was voor de verliezen en beval de inbeslagname van zijn bezittingen. Strafrechtelijke aanklachten wegens fraude en witwassen volgden. Slachtoffers kregen uiteindelijk een gedeeltelijke terugbetaling in het vooruitzicht gesteld, maar met een verlies van ongeveer 90 procent van hun oorspronkelijke tegoeden.

De zaak blijft een van de meest aangehaalde scam- of wanbeheer-affaires rond exchanges in de crypto-geschiedenis, nog altijd genoemd op REKT-lijsten van grote exchange-instortingen, en een blijvende waarschuwing voor de risico's van het achterlaten van geld op gecentraliseerde platforms met zwakke beveiliging en ondoorzichtige bedrijfsvoering.